Леонов Павел Юрьевич

Показаны публикации за последние 3 года

1. журнал ВАК Решение графовых классификационных задач как инструмент обнаружения мошеннических банковских транзакций // Информатизация в цифровой экономике, 2024г. Т. 5, Вып. 2 Стр. 231-244 doi
2. труды конференции РИНЦ Система внутреннего контроля как ключевой инструмент ПОД/ФТ/ФРОМУ // Инновационные механизмы управления цифровой и региональной экономикой, 2024г. Стр. 812-818
3. труды конференции РИНЦ Риски при внедрении цифрового сома в условиях цифровизации Кыргызской Республики // Инновационные механизмы управления цифровой и региональной экономикой, 2024г. Стр. 767-774
4. труды конференции РИНЦ Оценка экономической безопасности региона средствами нечеткой логики // Инновационные механизмы управления цифровой и региональной экономикой, 2024г. Стр. 531-542
5. труды конференции РИНЦ МОНИТОРИНГ ВОЗМОЖНОСТЕЙ КЛЮЧЕВЫХ ИГРОКОВ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ РАЗРАБОТКИ КОМПЬЮТЕРНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ // Современные проблемы физики и технологий, 2024г. Стр. 438-439
6. журнал ВАК Архитектурные особенности миграции данных из зарубежной системы в российский аналог на примере перехода из Power BI в Visiology // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Естественные и технические науки, 2024г. Вып. 3 Стр. 82-87 doi
7. журнал ВАК Оценка практического опыта работы сотрудников с BI-системами для выявления тенденция развития BI-продуктов // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Естественные и технические науки, 2024г. Вып. 2 Стр. 96-105 doi
8. журнал ВАК Архитектурные преимущества использования системы 1С:ERP в рамках процесса импортозамещения // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Естественные и технические науки, 2024г. Вып. 2 Стр. 88-95 doi
9. журнал ВАК Проблема автоматизации управленческого учета в рамках модернизации бизнес-процессов // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Естественные и технические науки, 2024г. Вып. 1-2 Стр. 36-41 doi
10. журнал ВАК Использование программ для визуализации данных в условиях современного развития IT-рынка // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Естественные и технические науки, 2024г. Вып. 1-2 Стр. 42-48 doi
11. Статья
    Web of Science & Scopus
    A Bayesian Network-Based Model for Fraud Risk Assessment // Studies in Computational Intelligence, 2024 Vol. 1130 LNCS, Q4 pp. 520-527 doi
12. Статья
    Web of Science & Scopus
    Testing for Benford’s Law as a Response to the Risks of Material Misstatement Due to Fraud // Studies in Computational Intelligence, 2024 Vol. 1130 LNCS, Q4 pp. 860-866 doi
13. Статья
    Web of Science & Scopus
    Improving the Methodology for Integrated Testing of Journal Entries by Benford’s Law // Studies in Computational Intelligence, 2024 Vol. 1130 LNCS, Q4 pp. 512-519 doi
14. труды конференции РИНЦ Экономическая безопасность на предприятии. Анализ контрагентов // МСИ: 10 лет подготовки кадров для международной системы ПОД/ФТ, 2023г. Стр. 1033-1040
15. труды конференции РИНЦ Противодействие легализации денежных средств через арт-объекты // МСИ: 10 лет подготовки кадров для международной системы ПОД/ФТ, 2023г. Стр. 772-783
16. труды конференции РИНЦ Совершенствование финансово-бюджетных отношений в регионе // МСИ: 10 лет подготовки кадров для международной системы ПОД/ФТ, 2023г. Стр. 909-916
17. труды конференции РИНЦ Отмывание денег через черные рынки. Сущность и механизмы противодействия // МСИ: 10 лет подготовки кадров для международной системы ПОД/ФТ, 2023г. Стр. 526-532
18. труды конференции РИНЦ Отмывание денежных средств через сектор страхования красные флажки и индикаторы риска // МСИ: 10 лет подготовки кадров для международной системы ПОД/ФТ, 2023г. Стр. 533-543
19. труды конференции РИНЦ Обналичивание денежных средств посредством покупки данных банковских продуктов // МСИ: 10 лет подготовки кадров для международной системы ПОД/ФТ, 2023г. Стр. 464-471
20. труды конференции РИНЦ Использование отечественной цифровой фиатной валюты: влияние на развитие национальной системы ПОД/ФТ // МСИ: 10 лет подготовки кадров для международной системы ПОД/ФТ, 2023г. Стр. 315-323
21. Статья
    Web of Science & Scopus
    Integrating Data Mining Techniques for Fraud Detection in Financial Control Processes // International Journal of Technology, 2023 Vol. 14, No. 8, Q2 pp. 1675-1684 doi
22. Статья
    Web of Science & Scopus
    Detecting Money Laundering Patterns through Cash Flow Analysis: a Neural Network-Based Approach // Proceedings of the 2023 IEEE 16th International Scientific and Technical Conference Actual Problems of Electronic Instrument Engineering, APEIE 2023, 2023 TOP10 pp. 1390-1393 doi
23. Статья
    Web of Science & Scopus
    Factor Analysis-Based Model for Rating the National Financial Security // Proceedings of the 2023 IEEE 16th International Scientific and Technical Conference Actual Problems of Electronic Instrument Engineering, APEIE 2023, 2023 TOP10 pp. 1400-1403 doi
24. труды конференции РИНЦ ПЕРСПЕКТИВЫ И РИСКИ АУДИТА НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ДЕЙСТВИЙ В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОЙ РАБОТЫ // Фундаментальные и прикладные исследования в области управления, экономики и торговли, 2023г. Стр. 499-506
25. труды конференции РИНЦ АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ БАЙЕСОВСКОЙ СЕТИ В ЦЕЛЯХ ОЦЕНКИ РИСКА КОРПОРАТИВНОГО МОШЕНИЧЕСТВА // Фундаментальные и прикладные исследования в области управления, экономики и торговли, 2023г. Стр. 475-483
26. журнал ВАК ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ БИЗНЕСА // Экономические науки, 2023г. Вып. 222 Стр. 130-141 doi
27. труды конференции РИНЦ Механизмы противодействия мошенничеству в контексте национальной экономической безопасности // Инновационные механизмы управления цифровой и региональной экономикой, 2023г. Стр. 78-83
28. журнал ВАК ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ АДАПТАЦИИ MICROSOFT EXCEL К МЕХАНИЗМУ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА МАЛЫМИ И СРЕДНИМИ КОМПАНИЯМИ ПО АНАЛОГИИ С АЛГОРИТМОМ РАБОТЫ СОВРЕМЕННОГО ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА AUDITXP // Аудитор, 2023г. Т. 9, Вып. 6 Стр. 13-21 doi
29. труды конференции РИНЦ Теоретические аспекты оценки эффективности компании с использованием актуализированной сбалансированной системы показателей // Инновационные механизмы управления цифровой и региональной экономикой, 2023г. Стр. 602-608
30. журнал ВАК МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ БОЛЬШИХ ДАННЫХ В ЗАДАЧАХ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ // Вестник Национального исследовательского ядерного университета МИФИ, 2022г. Т. 11, Вып. 5 Стр. 348-357 doi
31. труды конференции РИНЦ Коррупция в России, анализ на примере Дальневосточного Федерального Округа // Финансовая безопасность. Современное состояние и перспективы развития, 2022г. Стр. 384-390
32. труды конференции РИНЦ Анализ рисков цифровой трансформации финансовой архитектуры в интересах ПОД/ФТ в России // Финансовая безопасность. Современное состояние и перспективы развития, 2022г. Стр. 84-91
33. труды конференции РИНЦ Анализ показателей финансовой безопасности Республики Узбекистан // Финансовая безопасность. Современное состояние и перспективы развития, 2022г. Стр. 47-52
34. труды конференции РИНЦ Сравнительный анализ национальной системы платежных карт России и Китая в условиях обострения геополитической ситуации // Финансовая безопасность. Современное состояние и перспективы развития, 2022г. Стр. 328-340
35. труды конференции РИНЦ Преступления в сфере высоких технологий // Финансовая безопасность. Современное состояние и перспективы развития, 2022г. Стр. 90-100
36. Статья
    Web of Science & Scopus
    Integrated application of Benford's Law tests to detect corporate fraud // Procedia Computer Science, 2022 Vol. 213, No. C, Q2 pp. 332-337 doi
37. Статья
    Web of Science & Scopus
    Developing a Tool to Analyze the Use of Social Media to Identify New Types of Digital Financial Assets // Proceedings - 2022 Ural Symposium on Biomedical Engineering, Radioelectronics and Information Technology, USBEREIT 2022, 2022 TOP10 pp. 290-293 doi
38. Статья
    Web of Science & Scopus
    Information Security in Digital Economy // Proceedings - 2022 Ural Symposium on Biomedical Engineering, Radioelectronics and Information Technology, USBEREIT 2022, 2022 TOP10 pp. 287-289 doi
39. труды конференции РИНЦ Оценка состояний категориальной переменной через призму теории нечетких множеств (Fuzzy&Sets) // Инновационные механизмы управления цифровой и региональной экономикой, 2022г. Стр. 130-140
40. труды конференции РИНЦ Практические аспекты развития зеленой экономики в России и мире // Инновационные механизмы управления цифровой и региональной экономикой, 2022г. Стр. 148-157
41. труды конференции РИНЦ Методологический подход к оценке риска недобросовестных действий аудируемого лица на основе анализа высокорискованных бухгалтерских записей // Материалы III Международного научно-практического форума по экономической безопасности VIII ВСКЭБ, 2022г. Стр. 111-126
42. Статья
    Web of Science & Scopus
    Possibility of Benford’s Law Application for Diagnosing Inaccuracy of Financial Statements // Studies in Computational Intelligence, 2022 Vol. 1032 SCI, Q4 pp. 243-248 doi
43. журнал РИНЦ Обзор ERP-систем в контексте повышения прозрачности деятельности крупных компаний // Угрозы и риски финансовой безопасности в контексте цифровой трансформации, 2021г. Стр. 413-420
44. журнал РИНЦ Обзор ERP-систем в контексте экономической безопасности бизнеса // Угрозы и риски финансовой безопасности в контексте цифровой трансформации, 2021г. Стр. 421-428
45. журнал РИНЦ Выявление симптомов манипулирования финансовой отчетностью с помощью закона Бенфорда на примере компании Enron // Угрозы и риски финансовой безопасности в контексте цифровой трансформации, 2021г. Стр. 194-204
46. журнал РИНЦ Бережливое регулирование: аудиторы и ПОД/ФТ/ФРОМУ // Угрозы и риски финансовой безопасности в контексте цифровой трансформации, 2021г. Стр. 102-112
47. журнал РИНЦ Анализ ценообразования в сфере закупок услуг по проведению внешнего аудита // Инновационные механизмы управления цифровой и региональной экономикой, 2021г. Стр. 11-20
48. журнал РИНЦ Методы выявления схем обналичивания денежных средств в кредитно-банковском секторе экономики // Материалы Второго Международного научно-практического форума по экономической безопасности «VII ВСКЭБ», 2021г. Стр. 135-142
49. журнал РИНЦ Зонт безопасности или сглаживание амплитуды циклических колебаний посредством цифровизации как основа экономической безопасности РФ // Инновационные механизмы управления цифровой и региональной экономикой, 2021г. Стр. 31-38
50. Статья
    Web of Science & Scopus
    The main social engineering techniques aimed at hacking information systems // Proceedings - 2021 Ural Symposium on Biomedical Engineering, Radioelectronics and Information Technology, USBEREIT 2021, 2021 Нет pp. 471-473 doi
51. Статья
    Web of Science & Scopus
    Formation of transfer pricing risk management competencies as an integral element of training specialists in economic security // Procedia Computer Science, 2021 Vol. 190, Q2 pp. 521-526 doi
52. Статья
    Web of Science & Scopus
    Development of a trade model based on distributed ledger technology for the EAEU // Procedia Computer Science, 2021 Vol. 190, Q2 pp. 571-581 doi

Показаны конференции за последние 3 года

1. Июнь 2024 VI Международная студенческая научная конференция «Инновационные механизмы управления цифровой и региональной экономикой»
2. Июль 2024 V Международная летняя онлайн-школа финансовой разведки Тема доклада: «Тренды финансовой безопасности»
3. Июнь 2024 «Кадровое обеспечение субъектов КИИ Российской Федерации»
4. Май 2024 «Кадровый потенциал в сфере информационной безопасности: настоящее и образ будущего». Тема доклада: "Сотрудничество и опыт взаимодействия в области подготовки кадров ИФТЭБ НИЯУ МИФИ и Росфинмониторинга в сфере Информационной Безопасности"
5. Июнь 2023 38-я Пленарная неделя ЕАГ
6. Май 2023 Всероссийская научно-практическая и учебно-методическая конференция "ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ, ЭКОНОМИКИ И ТОРГОВЛИ" Тема доклада: "Анализ возможности применения Байесовской сети в целях оценки риска корпоративного мошенничества"
7. Ноябрь 2023 Девятая международная научно-практическая конференция РАТС ШОС Тема доклада: Закон Бенфорда как инструментарий выявления подозрительных финансовых транзакций в сфере ПОД/ФТ
8. Июнь 2022 36-е пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)
9. Ноябрь 2022 37-е Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма
10. Ноябрь 2021 VII Международная научно-практическая конференция Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ «Угрозы и риски финансовой безопасности в контексте цифровой трансформации» Тема доклада: Бережливое регулирование: аудиторы и ПОД/ФТ/ФРОМУ